公告日期：2025-05-07

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-020

骆驼集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 6 日召开第九届

董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<骆驼集团股份有限公司章程>

的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督管理委

员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章

程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等法

律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监

督机构设置，将不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事

会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司

各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时公司拟对《骆驼集团股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。

《公司章程》具体修订内容如下：

1、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；

2、将“股东大会”改为“股东会”；

3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
1 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
（以下简称《证券法》）和《上海证券交 券法》（以下简称《证券法》）和《上海证
易所公司自律监管指引第 1 号——规范 券交易所公司自律监管指引第 1 号——规
运作》等其他有关规定，制订本章程。 范运作》等其他有关规定，制定本章程

第八条 董事长或总经理（总裁）为
2 第八条 董事长为公司的法定代表

公司的法定代表人。

人。

担任法定代表人的董事长或总经理

（总裁）辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

法定代表人的产生、变更办法依照公
司董事长或总经理（总裁）的产生、变更
办法执行。

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
3 权的限制，不得对抗善意相对人。

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