公告日期：2025-05-07

总经理（总裁）工作细则

第一章 总则

第一条 为明确骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理（总裁）的职责，保障总经理（总裁）行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关法律、法规的规定，特制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理（总裁）。总经理（总裁）主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理（总裁）的聘任和解聘

第三条 公司设总经理（总裁）一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总经理（副总裁）若干名，由公司董事会根据总经理（总裁）的提名，予以聘任或解聘。

非独立董事可受聘兼任总经理（总裁）、副总经理（副总裁）。

第四条 总经理（总裁）每届任期 3 年，经连聘可以连任。

第五条 总经理（总裁）可以在任期届满以前提出辞职，自董事会收到辞职报告时生效。总经理（总裁）辞职，按公司制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》执行。

第六条 总经理（总裁）对董事会负责，总经理（总裁）在履行职务时，要接受董事会在遵守法律、法规和《公司章程》等方面的监督。

第七条 公司总经理（总裁）为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的总经理（总裁）：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

违反本条规定聘任总经理（总裁）的，该聘任无效。总经理（总裁）在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第八条 发生下列情况之一时，董事会应当解聘总经理（总裁）：

（一）发现或出现不符合总经理（总裁）任职条件情况的；

（二）不能继续履行总经理（总裁）职务的；

（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司、投资者造成重大损失；
（四）违反法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》等，给公司、股东造成重大损失。

除公司其他制度另有规定外，公司其他高级管理人员的解聘参照本条规定执行。总经理（总裁）在任期内不得任意解聘，在出现前款情况需要提前解聘总经理（总裁）情形时，应召开临时董事会，并经全体董事过半数同意方可解聘公司总经理（总裁）。

第九条 总经理（总裁）可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理（总裁）辞职的具体程序和办法由总经理（总裁）与公司之间的劳动合同规定。

第三章 总经理（总裁）的职权和义务

第十条 总经理（总裁）对董事会负责，根据《公司章程》的规定或者董事会的授权行使职权。

总经理（总裁）行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）、财务负责人；
（七） 决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）《公司章程》和董事会授予的其他职权。

总经理（总裁）列席董事会会议。

第十一条 公司总经理（总裁）应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实义务和勤勉义务。

第十二条 总经理（总裁）应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

总经理（总裁）对公司负有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立……
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