公告日期：2025-04-19

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-005
骆驼集团股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过 OA 办公软件送达全体监
事。

（三）本次监事会于 2025 年 4 月 17 日以现场加通讯方式召开。

（四）本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参会 3 人。

（五）本次监事会由监事会主席王洪艳女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要
的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2024年年度报告全文》《骆驼股份2024年年度报告摘要》。

公司监事会及全体监事认为：

1、公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2024 年全年的经营管理状况和财务情况；
3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司监事会 2024 年度工作报告的
议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025
年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施2024年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：临2025-006）。

公司监事会及全体监事认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在2024年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司持续稳定健康发展、维护股东的长远利益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会及全体监事认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2025-007）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于聘请2025年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所；续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-008）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度向子公司提供借款的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于 2025 年度向子公司提……
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