公告日期：2025-04-19

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-004
骆驼集团股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日以 OA 办公软件、微信等形式
送达全体董事。

（三）本次董事会于 2025 年 4 月 17 日以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。

（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2024年年度报告全文》《骆驼股份2024年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度环境、社会及公司
治理（ESG）报告的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议，经董事会战略与 ESG 委员会全体
委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（五）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度总裁工作报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（六）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-006）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2025-007）。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十）审议通过《关于聘请2025年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所；同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：临2025-008）。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中……
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