公告日期：2025-04-19

骆驼集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（黄德汉）

作为骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人已于 2024
年 5 月离任，2024 年 1-5 月，本人在任期间，严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人黄德汉，男，1965 年出生，会计学本科，副教授，注册会计师，2009 年1 月至今任职于广东外语外贸大学会计学院；2024 年 1-5 月任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）会议出席情况

1、董事会、股东大会情况

2024 年 1-5 月，公司共召开 1 次股东大会，为 2023 年年度股东大会，本人
亲自出席。

2024 年 1-5 月，公司共召开 3 次董事会，为第九届董事会第十二次会议——
第十四次会议，本人均亲自出席，认真审阅会议议案，并且慎重进行投票，对 2024
年 1-5 月董事会审议的相关议案均投了赞成票。本人认为，2024 年 1-5 月，，公
司的各项运作合法、合规，董事会的各项议案符合公司发展需要，且均不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

2024 年度，本人出席股东大会、董事会具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会情况

独立董事 本年度应参加 亲自出席 本年度应参 亲自出席

姓名 次数 （次） 加次数 （次）

黄德汉 3 3 1 1

2、董事会专门委员会会议

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与 ESG 委员会、薪酬与考核
委员会。2024 年 1-5 月，公司共召开董事会专门委员会会议 7 次（其中审计委
员会会议 2 次、战略与 ESG 委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、提名
委员会会议 3 次）。

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，召集和主持了会议，对公司定期报告、内部控制情况、续聘会计师事务所等相关议案进行了审议；作为薪酬与考核委员会委员，对公司 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬方案提出了意见建议。

本人积极出席任职的各专门委员会相关会议，对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，与公司高管人员、公司相关部门负责人员、会计师事务所等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人认为，本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均投出同意票，没有反对、弃权的情形。

2024 年度，本人出席董事会专门委员会会议具体情况如下：

会议名称 出席会议情况 黄德汉

应出席次数 2

审计委员会会议 实际出席次数 2

缺席次数 0

应出席次数 1

薪酬与考核委员会会议

实际出席次数 1

缺席次数 0

3、独立董事专门会议

报告期内，公司召开独立董事专门会议 202……
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