公告日期：2025-12-30

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-103
转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于“环旭转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

自 2025 年 12 月 8 日起至 2025 年 12 月 29 日，环旭电子股份有限公司（以
下简称“环旭电子”或“公司”）股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“环
旭转债”当期转股价格 18.58 元/股的 130%（即 24.154 元/股）。若在未来连
续 14 个交易日内，公司股票仍有 5 个交易日的收盘价不低于 24.154 元/股，
将触发“环旭转债”的有条件赎回条款，届时根据《环旭电子股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的
约定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的“环旭转债”。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行概况

环旭电子经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]167号”文核准，于2021年3月4日公开发行了3,450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币345,000万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2021年3月4日至2027年3月3日，票面利率为：第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.60%、第四年1.30%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（二）可转债上市概况

经上海证券交易所自律监管决定书【2021】133号文同意，可转换公司债券于2021年4月2日在上海证券交易所上市交易，债券简称“环旭转债”，债券代码“113045”。

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的“环旭转债”

转股期为2021年12月10日至2027年3月3日。

（三）可转债转股价格调整情况

“环旭转债”的初始转股价格为20.25元/股，转股价格的历次调整过程情况

如下：

序号 公告编号 调整时间 转股价格调整原因 调整前价格 调整后价格

1 临 2021-049 2021 年 6 月 3 日 2020 年度权益分派方案实施 20.25 19.75

2 临 2022-058 2022 年 6 月 13 日 2021 年度权益分派方案实施 19.75 19.49

3 临 2022-071 2022 年 7 月 21 日 注销 2019 年回购尚未使用的 19.49 19.52
股份

4 临 2022-119 2022 年 12 月 9 日 累计股票期权行权达到转股 19.52 19.50
价格调整标准

5 临 2023-060 2023 年 5 月 30 日 2022 年度权益分派方案实施 19.50 19.07

6 临 2023-117 2023 年 11 月 29 日 累计股票期权行权达到转股 19.07 19.06
价格调整标准

7 2024-055 2024 年 6 月 5 日 2023 年度权益分派方案实施 19.06 18.79

注销 2022 年及以前年度所回

8 2024-094 2024 年 11 月 7 日 购股份及股票期权行权达到 18.79 18.84
转股价格调整标准

9 2025-002 20……
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