公告日期：2025-04-26

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-044
转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期

行权条件未成就及拟注销相应股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

环旭电子股份有限公司（（以下简称“公司”））《2024 年度财务决算报告》已经第六届董事会第十七次会议、2024 年年度股东大会审议通过。对照《2023年股票期权激励计划（定稿版）》设定的考核标准，2023 年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件，具体情况说明如下：

一、2023 年股票期权激励计划批准及实施情况

（一）股票期权激励计划方案

2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象包括公司中层管理人员及核心业务、技术人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。本激励计划共向激励对象授予 1,450.60 万份股票期权。本激励计划有效期自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 36 个月；本激励计划授予的股票期权自本激励计划授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 24 个月内分两期行权，每个行权期为 12 个月，行权比例分别为50%。

（二）股票期权激励计划批准情况

1、公司于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会
第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对本激励计划出具了核查意见。

2、2023 年 8 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及公
司官网对激励对象名单进行公示，公示时间为自 2023 年 8 月 29 日至 2023 年 9
月 7 日，在公示期间公司未接到任何组织或个人对公司本次激励对象提出的异议。
监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于 2023 年 9 月 8 日出具了
《关于 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023 年 8 月 29 日，公司披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，
公司独立董事就本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

4、公司于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会
授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2023 年 9 月 16 日，
公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况 的自查报告》，在《环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 公告前 6 个月内，公司未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关 内幕信息进行公司股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

（二）股票期权授予及历次调整情况

公司于 2023 年 10 月 13 召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于
调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向 2023
年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会确定 2023 年 10 月
13 日为授予日，向激励对象授予股票期权情况如下表：

授予日期 授予价格（元/股） 授予数量(万份) 授予人数

2023 年 10 月 13 日 14.54 1,450.60 398

授予后的股票期权数量和价格调整情况如下：
审议时间和 调整前数 调整后数 调整前 调整后

审议会议 量（万份）量（万份）价格（元 价格（元 调整原因

/股） /股）

2024 年 4 月

23日第六届 / / 14.54 14.27 公司 2023 年度权益分派方案实施后行权
董事会第十 价格相应调整。

一次……
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