公告日期：2025-04-22

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-035
转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于“环旭转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券代码：601231，证券简称：环旭电子

转债代码：113045，转债简称：环旭转债

转股价格：18.83 元/股

转股期限：2021 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日

截至 2025 年 4 月 18 日收盘，公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个
交易日的收盘价低于转股价格的 80%（即 15.06 元/股），预计可能触发
转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事
会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行上市情况

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证
监许可[2021]167 号”文核准，于 2021 年 3 月 4 日公开发行了 3,450 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 345,000 万元。经上海证券交易所
自律监管决定书【2021】133 号文同意，可转换公司债券于 2021 年 4 月 2 日在
上海证券交易所上市交易，债券简称“环旭转债”，债券代码“113045”，票面利率
为第一年 0.10%、第二年 0.20%、第三年 0.60%、第四年 1.30%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。“环旭转债”的期限为自发行之日起 6 年，即 2021 年 3 月 4 日至
2027 年 3 月 3 日，转股期限为 2021 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日，初始转
股价格为 20.25 元/股。

（二）可转债转股价格调整情况

“环旭转债”的转股价格的历次调整过程情况如下：

单位：元/股

序号 公告编号 调整时间 转股价格调整原因 调整前价格 调整后价格

1 临 2021-049 2021 年 6 月 3 日 2020 年度权益分派方案实施 20.25 19.75

2 临 2022-058 2022 年 6 月 13 日 2021 年度权益分派方案实施 19.75 19.49

3 临 2022-071 2022 年 7 月 21 日 注销 2019 年回购尚未使用的 19.49 19.52
股份

4 临 2022-119 2022 年 12 月 9 日 累计股票期权行权达到转股价 19.52 19.50
格调整标准

5 临 2023-060 2023 年 5 月 30 日 2022 年度权益分派方案实施 19.50 19.07

6 临 2023-117 2023 年 11 月 29 日 累计股票期权行权达到转股价 19.07 19.06
格调整标准

7 2024-055 2024 年 6 月 5 日 2023 年度权益分派方案实施 19.06 18.79

8 2024-094 2024 年 11 月 7 日 注销回购股份及累计股票期权 18.79 18.84
行权达到转股价格调整标……
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