公告日期：2025-04-01

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-018
转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。

（四）公司董事会会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中独立董事黄
江东先生因重要工作时间冲突未现场出席，书面委托独立董事仓勇涛先生代为表决。
（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先生、财务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事将在 2024 年年度股东大会上作述职报告。

（二）审议通过关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于《2024 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提

（四）审议通过关于《2024 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案

报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（七）审议通过关于《2024 可持续发展报告书》（含重大性议题）的议案

报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（八）审议通过关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公
告编号：2025-021）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（九）审议通过关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交
易预计的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2025-022）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、AndrewRobertTang、NengChaoChang 先生回避表决本议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。

（十）审议通过关于公司签署日常关联交易框架协议的议案

具体内……
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