公告日期：2025-04-01

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-022
转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况

及 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计
的议案》需要提交2024年年度股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是因公司
正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了平等、自愿、等价、有偿
的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响
上市公司的独立性。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025年3月26日，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，对《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》及相关资料进行了审议，独立董事认为：公司2024年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及股东利益的情况。2025年度日常关联交易事项及预计金额是基于经营情况做出的，具备合理性，关联交易事项不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情况。我们认可《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日

常关联交易预计的议案》的内容，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、审计委员会审议

公司于2025年3月28日召开第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过

了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议

案》，关联委员陈昌益先生回避表决，非关联委员一致同意将本议案提交公司

董事会审议。

3、董事会审议

公司于2025年3月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于

2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联

董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Andrew Robert Tang先生、Neng

Chao Chang先生回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易 2024年预计 2024年实际 本次预计金额与上
类别 关联人 发生金额 计发生金额 年实际发生金额差
异较大的原因

向关联人 日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 2,802 2,812

提供劳务 Memtech International Ltd.及旗下子公司 21 -

小计 2,823 2,812

接受关联 日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 81,516 96,546 实际业务需求高于
人提供的 预期

劳务 Memtech International Ltd.及旗下子公司 29 20

小计 81,545 96,566

出租情况 日月光投资控股股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。