公告日期：2024-10-30

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-091
转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于 2015 年股票期权激励计划

调整激励对象及注销公司部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次调整后的股权激励对象为 889 人

本次调整后授予后的股票期权数量为 2,006.8767 万份

本次注销的股票期权数量为 24.86 万份

一、2015 年股票期权激励计划批准及实施情况

（一）公司股权激励计划方案

1、公司于 2015 年 8 月 20 日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届
监事会第八次会议，审议通过了《〈环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、公司于 2015 年 11 月 17 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过
《〈环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同意公司实施股票期权激励计划，授权董事会确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

3、公司于2015年11月 25日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，并于当日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议向激励对象授予股票期权相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司本次向 1,382 名激励对象授予 2,663.95 万股股

票期权，同意公司本次股权激励计划的授予日为 2015 年 11 月 25 日。

本次向激励对象授予股票期权情况如下表：

授予日期 授予价格（元/股） 授予数量(万份) 授予人数

2015 年 11 月 25 日 15.54 2,663.95 1,382

公司预留 300 万份期权权益未授出，依据《上市公司股权激励管理办法（试
行）》相关规定，此部分预留权益失效。

（二）股票期权授予及历次调整情况

截至 2024 年 10 月 28 日，公司 2015 年股票期权激励计划的行权价格未发生
变化，授予后的股票期权数量的调整情况如下：

审议时间 调整前数量 调整后数量 调整原因

和会议名称 （万份） （万份）

由于公司 152 名激励对象离职，75 名激励
2017 年 10 月 26 日 对象自愿放弃期权及 15 名激励对象于
第四届董事会 2,663.95 2,265.56 2015 年度、26 名激励对象于 2016 年度绩
第三次会议 效考核未达标，激励对象由 1,382 人调整
为 1,155 人。

2018 年 10 月 29 日 由于公司 55 名激励对象离职、1 名激励对
第四届董事会 象自愿放弃期权及 17 名激励对象于 2017
2,265.56 2,166.895 年度绩效考核未达标，激励对象由 1,155
第八次会议

人调整为 1,099 人。

2019 年 10 月 28 日 由于公司 28 名激励对象离职、1 名激励对
第四届董事会 ……
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