公告日期：2026-02-09

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2026-03
江苏林洋能源股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏林洋能源股份有限公司于 2026 年 2 月 7 日在江苏省启东市林洋路 666
号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第五次会议。本次会
议通知于 2026 年 2 月 2 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，于 2026 年 2
月 6 日发出增加议案的补充通知，并取得全体董事的认可按期召开会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长尹彪先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于注销已回购股份的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为切实维护广大投资者利益，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中尚未使用的 18,949,000 股股份进行注销。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2026-04）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议并通过了《关于公司估值提升计划的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2026-05）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于第四期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的高度认可，为增强投资者信心，构建长期稳定的投资者结构，树立公司良好的资本市场形象，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，回购价格为不超过人民币 8.75 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），且不超过人民币 30,000 万元（含），回购的股份将用于股权激励。本次回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12个月。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2026-06）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2026年 2 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《公司募集资金管理制度（2026 年 2 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议并通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议并通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

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