公告日期：2025-05-17

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2025-29

江苏林洋能源股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：江苏启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日

至2025 年 6 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

4 《公司 2024 年年度报告及其摘要》 √

5 《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分 √

红计划的议案》

6 《公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

7 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √

8 《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 √

9 《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久性 √

补充流动资金的议案》

10 《关于购买董监高责任险的议案》 √

11 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

12 《关于 2024 年度董事薪酬的议案》 √

13 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 √

14.00 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 √

14.01 《公司章程》 √

14.02 《股东大会议事规则》 √……
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