公告日期：2025-11-21

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
内蒙古·乌海

二○二五年十一月二十七日

目 录

股东大会会议须知......2
2025 年第一次临时股东大会会议议程......3
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......5
议案二：关于制定、修订公司部分治理制度的议案......7
议案三：关于续聘会计师事务所的议案......8
议案四：关于补选董事的议案...... 11

附件 1：《君正集团公司章程》（2025 年 11 月草案）...... 13

附件 2：《君正集团股东会议事规则》（2025 年 11 月草案）...... 57

附件 3：《君正集团董事会议事规则》（2025 年 11 月草案）...... 72
附件 4：《君正集团未来三年（2025 年-2027 年）分红回报规划》（2025 年 11

月草案）......81

附件 5：《君正集团累积投票制实施细则》（2025 年 11 月草案）...... 85

附件 6：《君正集团募集资金管理制度》（2025 年 11 月草案）...... 89
附件 7：《君正集团防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》（2025 年
11 月草案）...... 99附件 8：《君正集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 11 月草案）
......103

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《君正集团股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 11 月 12 日刊登于上海证
券交易所网站的《君正集团关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。

四、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

五、本次股东大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场投票为记名投票，请股东按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果；网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 27 日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年11 月 27 日 9:15-15:00。

六、表决投票统计由股东代表、公司监事和律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

七、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

八、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2025年11月27日（星期四）14:00

网络投票时间：自 2025 年 11 月 27 日至 2025 年 11 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼101室

会议议程：

一、参会人员签到，股东及股东代表登记。

二、主持人宣布会议开始并宣布出席现场会议的股东、股东代表及代表有表决权的股份数额，介绍会议出席及列席人员情况。

三、确定监计票人。

四、宣读议案，请股东及股东代表针对议案发表意见。

序号 议案名称

非累积投票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。