公告日期：2025-11-12

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2025-037 号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月27日

股权登记日：2025年11月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 27 日 14:00

召开地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼 101 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日至2025 年 11 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<君正集团股东大会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<君正集团董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<君正集团未来三年（2025 年-2027 年） √

分红回报规划>的议案》

2.04 《关于修订<君正集团累积投票制实施细则>的议案》 √

2.05 《关于修订<君正集团募集资金管理制度>的议案》 √

2.06 《关于制定<君正集团防范控股股东及其他关联方资 √

金占用管理制度>的议案》

2.07 《关于制定<君正集团董事、高级管理人员薪酬管理 √

制度>的议案》

3 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

累积投票议案

4.00 关于补选董事的议案 应选董事（2）人

4.01 关于补选刘春雷先生为第六届董事会董事的议案 √

4.02 关于补选吴国强先生为第六届董事会董事的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 3 已经公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，议案 1、2、4 已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，议案 1 已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于
2025 年 10 月 30 日、11 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交
易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2.03、议案 4.01、议案 4.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券……
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