公告日期：2025-05-10

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

内蒙古·乌海

二○二五年五月十六日

目 录

股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......3
议案一：董事会 2024 年度工作报告......5
议案二：监事会 2024 年度工作报告......13
议案三：独立董事 2024 年度述职报告...... 17
议案四：2024 年年度报告及摘要......18
议案五：2024 年度财务决算报告......19
议案六：2024 年度利润分配方案......24
议案七：关于 2024 年度董事薪酬的议案...... 25
议案八：关于 2024 年度监事薪酬的议案...... 27
议案九：关于预计 2025 年度担保额度的议案......28注：如无特别说明，本会议资料中简称或名词的释义与《君正集团 2024 年年度报告》所述相同。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《君正集团股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 4 月 26 日刊登于上海证券
交易所网站的《君正集团关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。

四、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

五、本次股东大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场投票为记名投票，请股东按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果；网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年5 月 16 日 9:15-15:00。

六、表决投票统计由股东代表、公司监事和律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

七、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

八、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:00

网络投票时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼209室

会议议程：

一、参会人员签到，股东及股东代表登记。

二、主持人宣布会议开始并宣布出席现场会议的股东、股东代表及代表有表决权的股份数额，介绍会议出席及列席人员情况。

三、确定监计票人。

四、宣读议案，请股东及股东代表针对议案发表意见。

序号 议案名称

非累积投票议案

1 董事会 2024 年度工作报告

2 监事会 2024 年度工作报告

3 独立董事 2024 年度述职报告

4 2024 年年度报告及摘要
5 2024 年度财务决算报告
6 2024 年度利润分配方案

7 关于 2024 年度董事薪酬的议案

8 关于 2024 年度监事薪酬的议案

9 关于预计 2025 年度担保额度的议案

五、股东及股东代表对……
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