公告日期：2025-12-27

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-054
北京四方继保自动化股份有限公司

关于制修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
26 日召开了第八届董事会第四次会议，逐项审议通过了《关于制修订公司部分管理制度的议案》，为全面贯彻落实最新法律、行政法规和规范性文件要求，保持公司治理与上位法有效衔接，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、行政法规和
规范性文件的要求，结合《公司章程》以及公司实际情况，公司对现有管理制度进行梳理修订，并制订部分新的管理制度。具体情况如下：

是否提交

序号 制度名称 类型

股东会审议

1 独立董事专门会议工作制度 修订 否

2 独立董事工作制度 修订 是

3 总裁工作细则 修订 否

4 董事会秘书工作制度 修订 否

5 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 修订 否

管理制度

6 重大信息内部报告制度 修订 否

7 对外信息报送和使用管理制度 修订 否

8 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 修订 否

9 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

10 独立董事年报工作制度 修订 否

11 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

12 关于规范与关联方资金往来的管理制度 修订 否

13 投资者关系管理制度 修订 否

14 信息披露管理制度 修订 否

15 对外投资管理制度 修订 是

16 对外担保管理办法 修订 是

17 关联交易管理办法 修订 是

18 募集资金管理办法 修订 是

19 内部控制管理制度 制订 否

20 董事和高级管理人员离职管理制度 制订 否

21 董事和高级管理人员薪酬管理制度 制订 是

上述管理制度已经公司第八届董事会第四次会议逐项审议通过，其中《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。其余管理制度经本次董事会审议通过之日起生效施行。

本次制修订后的管理制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关管理制度文件。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 ……
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