公告日期：2025-04-29

董事会提名委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）高级
管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《北京四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级
管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。

第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提
名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会批准产生。

第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事
任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员因辞职或者其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。

第七条 委员的资格和义务除应遵守《公司法》《公司章程》等相关法律、
行政法规和规范性文件的要求外，委员每年应有必要及充分的工作时间用于公司的相关事项，以保证有效地履行其应尽职责。

第八条 提名委员会日常工作的联络，会议组织和决议落实等日常事宜由董
事会秘书负责协调。

第三章 职责权限

第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一） 提名或者任免董事；

（二） 聘任或者解聘高级管理人员；

（三） 法律、行政法规、中国证监会规定及《公司章程》规定的其他事项。
独立董事履职中关注到提名委员会职权范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请提名委员会进行讨论和审议。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第十一条 董事会秘书应协调公司内外有关部门向提名委员会提供相关的书
面材料，以供其决策。

第十二条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事候选人、董事长候选人、总裁候选人、董事长及总裁提名的高级管理人员的当选条件，选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议。
第十三条 董事、高级管理人员的选任程序:

（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事候选人、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部、人才市场以及其它渠道广泛搜寻董事候选人、高级管理人员人选；

（三） 搜集候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、人品、优缺点、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事候选人；

（五） 召集提名委员会会议，对董事候选人、董事长候选人、总裁候选人、董事长及总裁提名的高级管理人员进行资格审查；

（六） 在选举新的董事前，向董事会提出董事候选人的建议和相关材料；

（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事细则

第十四条 提名委员会应当定期或者不定期召开会议，并于会议召开前3天通知全体委员，会议由主任委员主持。但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期限。过半数以上委员提议，或者提名委员会召集人认为有必要时，可以随时召开临时会议。

（一） 提名委员会会议应由委员本人出席，委员未出席提名委员会会议，视为放弃在该次会议上的投票权。

（二） 提名委员会委员连续 2 次未能亲自出席，视为不能履行职责，提名……
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