公告日期：2025-04-17

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-021

北京四方继保自动化股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024 年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日10 点 00 分

召开地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日

至 2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

7 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

8 《关于确认 2024 年度公司董事津贴的议案》 √

9 《关于 2025 年度公司董事津贴标准的议案》 √

10 《关于确认 2024 年度公司监事薪酬的议案》 √

11 《关于 2025 年度公司监事薪酬标准的议案》 √

12 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

13 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

14 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

累积投票议案

15.00 关于选举公司第八届非独立董事的议案 应选董事（5）人

15.01 高秀环 √

15.02 张涛 √

15.03 祝朝晖 √

15.04 刘志超 √

15.05 赵志勇 √

16.00 关于选举公司第八届独立董事的议案 ……
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