公告日期：2026-02-13

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2026 年 3 月 5 日，中国 海口

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会

资 料 目 录

一、股东会参会须知 ...... 3
二、现场会议议程 ...... 4
三、本次股东会审议事项 ......5

关于控股股东调整承诺的议案 ...... 5

关于 2026 年度日常关联交易的议案 ...... 9

一、股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2026年第一次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司2026年第一次临时股东会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、请按照本次股东会会议通知（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。

3、已办理参会登记的股东请于2026年3月5日14:50前到海南天然橡胶产业集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东会审议的议案采取非累积投票制方式表决，股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

5、本次股东会所审议的议案均为普通决议表决事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。

6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

8、本次会议由律师事务所对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

二、现场会议议程

会议召开时间：2026年3月5日下午15:00开始
现场会议地点：公司会议室
召集人：公司董事会
会议议程：

1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数

2、推选监票人和计票人

3、逐项汇报议案并逐项审议表决

4、表决结果统计

（1）统计现场会议表决数据

（2）上传投票数据

（3）下载网络投票和现场投票合并统计结果

5、宣读表决结果

6、宣读会议决议

7、宣读法律意见书

8、会议文件签署

9、会议结束

三、本次股东会审议事项

议案一：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于控股股东调整承诺的议案

各位股东：

近日，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦控股集团”或“控股股东”）《关于解决与上市公司潜在同业竞争问题的承诺》，控股股东根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，拟对其作出的原解决同业竞争承诺的履行期限进行延长，具体情况如下：

一、原承诺背景及内容

为有效解决海垦控股集团全资子公司 HSF(S)Pte.Ltd.收购 PT.Kirana Megatara
（以下简称“KM 公司”）及 Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd.（以下简称“ART
公司”）部分股权而与公司产生的潜在同业竞争，海垦控股集团于 2017 年 7 月 11 日
出具了《关于解决与上市公司潜在同业竞争问题的承诺》：

1、在满足提高上市公司资产质量、增强上市公司持续盈利能力、降低上市公司收购风险的基础上，海垦控股集团承诺自本承诺函出具之日起 30 个月内，将全资子
公司 HSF(S)Pte.Ltd.持有的 KM 公司和 ART 公……
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