公告日期：2025-10-31

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-065
海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议于2025 年10 月30 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事8名，实际参会董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《海南橡胶 2025 年第三季度报告》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

二、审议通过《海南橡胶关于控股子公司合盛农业拟发行境外次级永续债券的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《海南橡胶关于全资子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司投资建设乳胶丝扩产项目的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《海南橡胶关于修订<内部股权管理制度（试行）>的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日

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