公告日期：2025-10-30

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-063

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 441

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,775,857,536

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.8651

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事杨宇先生主持。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席5人，董事王宏向、韩旭斌因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张乙集、雷敏因公务未能出席会议；
3、 董事会秘书梅继林出席会议；公司高管李志郁、谢琳璐、陈皞列席会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：海南橡胶关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,774,138,435 99.9380 1,586,701 0.0571 132,400 0.0049

2、 议案名称：海南橡胶关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,759,878,925 99.4243 15,838,811 0.5705 139,800 0.0052

3、 议案名称：海南橡胶关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,759,887,126 99.4246 15,835,910 0.5704 134,500 0.0050

4、 议案名称：海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,774,201,543 99.9403 1,509,200 0.0543 146,793 0.0054

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案 得票数占出席 是……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。