公告日期：2025-10-14

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-060
海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 13 日召开第六届董事会第四十九次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会

为进一步提升公司治理水平，按照《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、不设监事，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》不再适用，并同步撤销处理监事会日常事务的公司内设部门。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》

针对上述取消监事会相关事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，监事会职责由董事会审计委员会承接，股东大会全部更名为股东会，其他治理制度中涉及的监事会、股东大会等条款同步修订。本次《公司章程》其他修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护海南天然橡胶产业集团 第一条 为维护海南天然橡胶产业集

股份有限公司（以下简称“公司”）、 团股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益…… 股东、职工和债权人的合法权益……

第二条 公司是经海南省人民政府琼府 第二条 公司是经海南省人民政府琼函[2005]18 号文批准，由全体发起人 府函[2005]18 号文批准，由全体发起以发起方式设立；在海南省工商行政管 人以发起方式设立；在海南省市场监理局注册登记，取得营业执照，营业执 督管理局注册登记，取得营业执照，
照号 460000000173123。 营业执照号 460000000173123。

第八条 董事长为公司的法定代表
人。担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。公司法定
代表人的产生及变更按照本章程关
于董事长产生及变更的相关规定执
行。

法定代表人以公司名义从事的民事
第八条 董事长为公司的法定代表人。 活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代
表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对责任，公司以其全部资产对公司的债务 公司的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，成为规范公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。