公告日期：2025-04-26

证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2025-023
海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，尚需提交 2024年年度股东大会审议批准。

2025 年度日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而预计发生的，遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过本次
日常关联交易事项，关联董事王宏向、杨宇、韩旭斌、蔡锋回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦控股集团”）需回避表决。

该议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与关联方参照市场价格协商确定交易价格，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）确认 2024 年度日常关联交易执行情况

单位：人民币万元

关联交易 2024 年预计 2024 年实际 预计金额与实际
类别 关联人 交易金额 发生金额 发生金额差异较
大的原因

Archipelago Rubber Trading 90,000.00 70,878.77 根据公司实际经
Pte.Ltd. 营需要进行调整。

采购商品 PT.Kirana Megatara 27,000.00 3,088.61 根据公司实际经
营需要进行调整。

海南海垦农资有限责任公司 11,000.00 8,647.97

海垦控股集团及下属单位 3,000.00 58.03

采购非货 海南农垦现代物流集团有限 8,031.00 7,206.69

物性资产 公司

及接受劳

务 海垦控股集团及下属单位 1,700.00 1,868.28

Archipelago Rubber Trading 21,085.80 3,075.34 根据公司实际经
出售商品 Pte.Ltd. 营需要进行调整。

海垦控股集团及下属单位 1,500.00 73.37

社会性及 海垦控股集团 22,000.00 20,200.05

服务性交

易 海垦控股集团其他下属单位 2,597.30 2,962.54

2024 年 12 月 31
金融 海南农垦财务有限公司 300,000.00 41,000.00 日贷款余额。根据
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