公告日期：2025-04-26

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-015
海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议《海南橡胶2024年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。

二、审议《海南橡胶2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议审议通过。

三、审议《海南橡胶2024年度董事会工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。

四、审议《海南橡胶2024年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

本报告将在2024年年度股东大会上汇报。

五、审议《海南橡胶关于独立董事独立性情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事王季民、张生、冯科回避表决。

表决结果：本议案获得通过，同意4票，反对0票，弃权0票。

六、审议《海南橡胶2024年度董事会审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议《海南橡胶关于部分胶园土地“非农化”“非粮化”整治复耕的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

关联董事王宏向、杨宇、韩旭斌、蔡锋回避表决。

本议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议《海南橡胶2024年度总经理工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议《海南橡胶关于董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

关联董事王宏向、杨宇、韩旭斌、蔡锋回避表决。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

本议案中董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议批准。

十、审议《海南橡胶2024年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

十一、审议《海南橡胶2024年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

十二、审议《海南橡胶2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

十三、审议《海南橡胶2025年度投资计划》

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。

十四、审议《海南橡胶关于开展2025年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司及下属子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的交易金额在任一时点累计不超过10.5亿……
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