公告日期：2025-04-30

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-011
中国化学工程股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

公司全体监事均出席本次监事会。

本次监事会所有议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式送达。会
议于 2025 年 4 月 28 日在中国化学大厦以现场方式召开，应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》；
表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

监事会认为：该利润分配方案符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，综合考虑了资本市场预期、整体现金流安排等因素，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司生产经营，符合公司及全体股东的长远利益。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度综合授信额度计划的议案》；

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2025 年度公司对子公司担保计划的议案》；

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司募集资金 2024 年度存放与使用情况报告的议案》；

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案》；

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》；

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司以套期保值为目的金融衍生品业务开展计划的议案》；

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度大额个别认定坏账准备计提的议案》；

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度重大资产损失核销的议案》；

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；
表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度内控评价有关情况报告的议案》；

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度内部审计工作情况和 2025 年度工作计划的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案》；
表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》；
表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计金额和预计 2026 年度日常关联交易金额的议案》；

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：……
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