公告日期：2025-04-30

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-010
中国化学工程股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

公司全体董事均出席本次董事会。

本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2025年 4月18 日以书面直接送达和
电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场会议的方
式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》；
表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 1.86 元（含税）。具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学 2024 年度利润分配方案公告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度综合授信额度计划的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度公司对子公司担保计划的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于 2025 年度对子公司担保计划的公告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司募集资金 2024 年度存放与使用情况报告的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（七）审议通过《关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案》；

莫鼎革先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于控股子公司与控股股东签订〈金融服务协议〉暨关联交易公告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》；

莫鼎革先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学对中化工程集团财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过。

（九）审议通过《关于公司以套期保值为目的金融衍生品业务开展计划的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于开展以套期保值为目的的金融衍生品业务的公告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度大额个别认定坏账准备计提的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（十一）审议通过《关于公……
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