公告日期：2025-03-28

宁波舟山港股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

肖汉斌

作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审议意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事作用。现将 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况

本人肖汉斌，出生于 1963 年 1 月，研究生学历、博士，中国国籍，
无境外居留权，本人于 1988 年参加工作，历任武汉理工大学物流工程学院院长。现任武汉理工大学机械工程学科首席教授，长江航运产业研究中心常务副主任，武汉港口机械质量监督检验测试中心主任，中国工程机械学会港口机械分会理事长，中国机械工程学会物流工程分会副主任委员，国务院政府特殊津贴专家，海僡港航数字科技（苏州）有限公司董事，宁波舟山港股份独立董事。

（二）独立性情况说明

本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系。本人没有为公司或其附属企业有偿

提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股

东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人

未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在影响独立性的其他情况。

二、2024年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024年度，公司共召开了11次董事会会议，本人亲自出席11次，在

出席董事会会议前，本人认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需

要的相关资料和情况；会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出

合理的建议，为公司董事会作出科学决策发挥了积极作用。2024年度本

人对公司董事会各项议案及其他事项均投赞成票，没有提出异议。

2024年度，公司共召开了4次股东大会，本人亲自出席4次。在出席

股东大会会议前，本人认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要

的相关资料和情况，认真履行职责，维护公司广大投资者尤其是中小投

资者的合法权益。具体参会情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东大会情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 任职期间报告期 出席股
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 内会议次数 东大会
加会议 的次数

11 11 7 0 0 否 4 4

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人兼任董事会审计委员会委员、提名委员会主席、薪酬与考核委

员会委员。报告期内，本人对公司董事会专门委员会以及独立董事专门

会议的各项议案均投赞成票，没有提出异议。本人参与会议的情况具体

如下：

本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席
会议次数 次数 参加次数 次数 次数

审计委员会 7 7 5 0 0

提名委员会 6 6 6 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0 0

独立董事专门会议 2 2 1 0 0

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年 1 月 8 日，本人参加了公司 2023 年度审计工作沟通会……
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