公告日期：2025-03-28

2024 年度独立董事述职报告

肖英杰

作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审议意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事作用。现将 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况

本人肖英杰，出生于 1959 年 6 月，研究生学历，中国国籍，无境
外居留权，本人于 1977 年参加工作，历任上海海事大学商船学院院长、航运仿真技术教育部工程研究中心主任、上海海事大学国家级航海实验教学示范中心主任、上海海事大学国家级虚拟仿真实验教学中心主任。现任上海海事大学教授、博士生导师、船长、国家级一流本科航海技术专业建设负责人、上海市航运仿真虚拟教研室建设试点负责人，宁波舟山港股份独立董事。

（二）独立性情况说明

本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系。本人没有为公司或其附属企业有偿

提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股

东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人

未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在影响独立性的其他情况。

二、2024年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024年度，公司共召开了11次董事会会议，本人亲自出席11次，在

出席董事会会议前，本人认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需

要的相关资料和情况；会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出

合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2024年度本

人对公司董事会各项议案及其他事项均投赞成票，没有提出异议。

2024年度，公司共召开了4次股东大会，本人亲自出席4次。在出席

股东大会会议前，本人认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要

的相关资料和情况，认真履行职责，维护公司广大投资者尤其是中小投

资者的合法权益。具体参会情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东大会情况

本年应参加 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两次 任职期间报告期 出席股东大
董事会次数 出席 方式参 席次数 次数 未亲自参加会 内会议次数 会的次数
次数 加次数 议

11 11 7 0 0 否 4 4

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人任职董事会审计委员会委员、ESG委员会委员，报告期内，本

人对公司董事会专门委员会以及独立董事专门会议的各项议案均投赞

成票，没有提出异议。本人参与会议的情况具体如下：

本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出 缺席
会议次数 席次数 式参加次 席次数 次数
数

审计委员会 7 7 5 0 0

ESG 委员会 0 0 0 0 0

独立董事专门会

议 2 2 1 0 0

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年 1 月 8 日参加了公司 2023 年度审计工作沟通会议，本人
通过现场会议形式与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审范围、重要时间节点、人员安排、关注重点等事项进行了探讨和交流。本人重点关注了收购合并项目对公司集装箱码头布局决策权的影响。

（四）与中小股东沟通情……
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