公告日期：2025-12-06

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-093

转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2

中节能风力发电股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司 2026 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审
议。

日常关联交易对公司的影响：本次预计 2026 年度公司与关联
方之间发生的日常关联交易是为了满足公司日常经营的需要，公司在资产、人员、机构、财务、业务等方面与控股股东及关联方保持独立，交易双方遵循公平公正原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 1 日，公司召开第六届董事会独立董事第四次专门
会议，全体独立董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议意 见如下：“公司对 2026 年度日常关联交易预计事项均为公司正常业 务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易客观、公允，交易价 格遵循“公平、公正、合理”的定价原则，相关业务的开展不会对公 司的独立性及持续经营能力造成损害和影响，不会对关联方形成重大 依赖，没有损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将
该事项提交公司第六届董事会第五次会议审议。董事会在审议该议案 时，关联董事应回避表决。”

2025 年 12 月 5 日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议
通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决，其他非关联董事以 5 票同 意、0 票反对、0 票弃权一致同意并通过了该议案。该议案尚需提交 公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易 2025年度 2025年1月—10月 预计金额与实际发
类别 关联人 预计金额（元） 实际发生金额（元） 生金额差异较大的
（未经审计） 原因

甘肃蓝野建设监理有限 1,500,000.00 558,490.58 /

公司

包头市中节能建筑能源 2,024,778.76 2,024,778.76 /

有限公司

中节能咨询有限公司 500,000.00 415,094.34 /

向关联人购买原材料 中节能衡准科技服务

/接受关联人提供的 （北京）有限公司 700,000.00 31,320.75 /

劳务 中国地质工程集团有限

公司 10,000,000.00 410,659.79 /

新疆达风变电运营有限 6,000,000.00 3,982,300.89 /

责任公司

中机工程陕西物业管理 60,000.00 0.00 ……
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