公告日期：2025-12-05

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-089
转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2

中节能风力发电股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 4 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座
12 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,403

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,404,749,105

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.8656
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司第六届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开

程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席3人，董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军
以及独立董事王志成、刘永前因另有公务，未能参加本次会议;

2、 公司副总经理张蓉蓉、总会计师郑彩霞列席会议，董事会秘书代芹
出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,363,636,986 98.7925 40,168,049 1.1797 944,070 0.0278

2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 244,174,941 86.7514 36,472,479 12.9580 817,470 0.2906

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 243,009,091 86.3372 37,636,899 13.3717 818,900 0.2911

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 244,237,741 86.7737 36,442,169 12.9473 784,980 0.2790

2.04 议案名称：发行价格与定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 ……
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