公告日期：2025-10-30

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-077
转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2

中节能风力发电股份有限公司

关于全资子公司开展委托借款业务

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：公司全资子公司中节能（察哈尔右翼前旗）风力发电有限公司（以下简称“察右前旗公司”）投资建设并运营中节能乌兰察布市察右前旗天皮山200MW/800MWh电网侧独立储能示范项目（以下简称“天皮山储能项目”）。为保障天皮山储能项目建设的资金需求，确保项目按计划推进并如期落地，察右前旗公司拟委托招商银行股份有限公司北京分行向中节能亚行产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)（以下简称“亚行母基金”）借款不超过 3 亿元，并签订《委托贷款借款合同》。本次借款期限 6 年，借款利率按照目前的 LPR5Y 利率为 2.50%（LPR5Y-100BP）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，亚行母基金属于公司关联方，察右前旗公司本次与亚行母基金
开展委托借款业务构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议、第六届董事会第三次会议审议通过，该事项所涉金额无需提交公司股东会审议。

至本次关联交易为止（不含本次及经预计的日常关联交易），过去 12 个月公司及子公司与同一关联人（受同一控股股东控制）的交易金额为 52,498.95 万元，本次交易金额为交易人民币 30,000 万元，合计金额为人民币 82,498.95 万元，未达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

察右前旗公司于 2025 年 4 月 3 日由公司 100%出资设立，负责开
展天皮山储能项目的投资、建设和运营。天皮山储能项目拟规划新建一座容量 200MW/800MWh 的电网侧独立储能电站，储能技术路径采用磷酸铁锂蓄电池，同时，配套建设 220kV 升压站 1 座。为保障天皮山储能项目建设的资金需求，确保项目按计划推进并如期落地，察右前旗公司拟委托招商银行股份有限公司北京分行向“亚行母基金”借款不超过 3 亿元，并签订《委托贷款借款合同》。本次借款期限 6年，借款利率按照目前 LPR5Y 利率为 2.50%（LPR5Y-100BP）。

（二）董事会审议表决情况

2025 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通
过了《关于审议公司全资子公司开展委托借款业务暨关联交易的议案》
（表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘少静、肖 兰、沈军民、马西军回避表决）。本议案无需提交公司股东会审议。
二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

亚行母基金为公司控股股东中国节能环保集团有限公司作为有 限合伙人出资设立的有限合伙型基金，与公司同受中国节能环保集团 有限公司控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 有关规定，亚行母基金属于公司关联方，察右前旗公司本次与亚行母 基金开展委托借款业务构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：中节能亚行产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)
成立日期：2019 年 1 月 31 日

统一社会信用代码：91120118MA06J9D03W

企业类型：有限合伙企业

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）金昌道 637 号宝正大
厦 12 层 1206D-16

注册资本：332,800 万元

执行事务合伙人：中节能基金管理有限公司

执行事务合伙人委派代表：李立涛

经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股 票的投资以及相关咨询服务。依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）

股权结构：

基金出资人 ……
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