公告日期：2025-10-30

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-076
转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2

中节能风力发电股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第三次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件的形式向全体董事送
达了会议通知及材料，于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。

本议案提交董事会审议前相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于审议公司全资子公司开展委托借款业务暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司中节能（察哈尔右翼前旗）风力发电有限公司委托招商银行股份有限公司北京分行向中节能亚行产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)借款，借款金额不超过 3 亿元，期限 6 年，借款利率按照目前 LPR5Y 利率为 2.50%（LPR5Y-100BP）。。

本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于全资子公司开展委托借款业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-077）。
（三）审议通过了《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理办法>等制度的议案》。

为进一步深入贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营管理机制，有效激发企业活力和提高企业效率，健全中国特色现代企业制度的新型经营责任制，落实干部能上能下、人员能进能出、薪酬能增能减的动态管理机制，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，同意修订公司《经理层成员任期制与契约化管理办法》《经理层成员业绩考核管理办法》及《经理层成员薪酬管理办法》。

董事杨忠绪因同时担任公司总经理职务，本项议案回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》、《中节能风力发电股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法》、《中节能风力发电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。

（四）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》。
根据新《公司法》及《上市公司章程指引》（2025 年修订）的有关要求，经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司对《章程》进行了修订，撤销了公司监事会，并由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时对其他相关内容进行了调整。为使相关配套制度符合法律法规、监管规则及《公司章程》的有关要求，同意修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》及《独立董事年报工作制度》。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作细则》需提交公司股东会进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃……
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