公告日期：2025-05-30

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-042
转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

中节能风力发电股份有限公司

关于变更公司注册资本、营业范围及

修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5
月 29 日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案》，同意公司减少注册资本、增加营业范围，并根据《公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规与监管规则的有关要求，撤销监事会，并对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：

一、减少注册资本情况

1、2022 年 10 月 28 日，公司召开五届五次董事会，审议通过了
1名不再符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 120,000 股进行回购注销，公司总股本由 6,475,078,278 股
减少至 6,474,958,278 股。公司于 2022 年 10 月 29 日发布了《中节能
风力发电股份有限公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2022-094），自公告之日起 45 日内，
未有个人、企业、组织要求公司清偿债务或者提供相应的担保，亦未对公司减少注册资本提出异议。

2、2023 年 1 月 13 日，公司召开五届九次董事会，审议通过了 6
名考核未达标的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 96,360 股进行回购注销，公司总股本由 6,474,958,278 股减少至
6,474,861,918 股。公司于 2023 年 1 月 14 日发布了《中节能风力发电
股份有限公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-011），自公告之日起 45 日内，未有个人、企业、组织要求公司清偿债务或者提供相应的担保，亦未对公司减少注册资本提出异议。

3、2023 年 7 月 5 日，公司召开五届十四次董事会，审议通过了
3名不再符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 180,900 股进行回购注销，公司总股本由 6,474,861,918 股
减少至 6,474,681,018 股。公司于 2023 年 7 月 6 日发布了《中节能风
力发电股份有限公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-059），自公告之日起 45 日内，未有个人、企业、组织要求公司清偿债务或者提供相应的担保，亦未对公司减少注册资本提出异议。

4、2023 年 11 月 27 日，公司召开五届十七次董事会，审议通过
了 1 名不再符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 20,100 股进行回购注销，公司总股本由 6,474,681,018
股减少至 6,474,660,918 股。公司于 2023 年 11 月 28 日发布了《中节
能风力发电股份有限公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-090），自公告之日起 45 日内，未有个人、企业、组织要求公司清偿债务或者提供相应的担保，
亦未对公司减少注册资本提出异议。

5、2024 年 1 月 19 日，公司召开五届二十次董事会，审议通过
了2名不再符合激励条件的激励对象及3名考核未达标的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 486,680 股进行回购注销，
公司总股本由 6,474,660,918 股减少至 6,474,174,238 股。公司于 2024
年 1 月 20 日发布了《中节能风力发电股份有限公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-008），自公告之日起 45 日内，未有个人、企业、组织要求公司清偿债务或者提供相应的担保，亦未对公司减少注册资本提出异议。
6、2024 年 9 月 6 日，公司召开五届二十八次董事会，审议通过
了 3 名不再符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的
限 制 性 股 票 共 计 520,20……
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