公告日期：2025-05-08

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-035

转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

中节能风力发电股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12
层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

至2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于董事会提议向下修正“节能转债”转股价格 √

的议案

2.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 √

2.01 回购股份的目的 √

2.02 拟回购股份的种类 √

2.03 回购股份的方式 √

2.04 回购股份的实施期限 √

2.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、 √

资金总额

2.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √

2.07 回购股份的资金来源 √

2.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 √

2.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 √

2.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。具体内
容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2025-028）；

议案 2 ……
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