公告日期：2025-03-28

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-020

转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

中节能风力发电股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日

至 2025 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

5 关于授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案 √

的议案

6 关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案 √

7 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

8 关于公司 2025 年度拟新增担保额度的议案 √

9 关于审议公司 2025 年度投资计划的议案 √

10 关于审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议 √

案

11 关于审议公司 2024 年度独立董事述职报告的议 √

案

12 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 √

年度绩效考核与薪酬方案的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 2 及议案 12 中监事薪酬和绩效考核薪酬方案已经公司第五
届监事会第十九次会议审议通过；其余议案已经公司第五届董事……
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