公告日期：2025-11-28

证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2025-048

招商证券股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 10 点

召开地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招商证券大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日

至2025 年 12 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1.00 关于撤销监事会并修订或废止相关制 √ √
度的议案

1.01 撤销监事会并修订《招商证券股份有限 √ √
公司章程》

1.02 修订《招商证券股份有限公司股东大会 √ √
议事规则》

1.03 修订《招商证券股份有限公司董事会议 √ √
事规则》

1.04 修订《招商证券股份有限公司独立董事 √ √
制度》

1.05 修订《招商证券股份有限公司会计师事 √ √
务所选聘制度》

1.06 修订《招商证券股份有限公司关联交易 √ √
管理制度》

1.07 修订《招商证券股份有限公司募集资金 √ √
管理办法》

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

1.08 修订《招商证券股份有限公司对外捐赠 √ √
管理办法》

1.09 废止《招商证券股份有限公司监事会议 √ √
事规则》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十七次会
议审议通过。具体详见公司于 2025 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn（以下简称上交所网站）发布的相关公告。

本次股东大会的会议资料与本公告同日登载于上交所网站和公司网站（https://www.cmschina.com）。公司 H 股股东的 2025 年第二次临时股东大会通告详见香港联合交易所……
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