公告日期：2025-11-25

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2025－045
招商证券股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十四次会议通知
于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯表
决方式召开。

本次会议由霍达董事长召集。应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于撤销监事会并修订、制定部分制度的议案

同意撤销监事会，同意修订《招商证券股份有限公司章程》《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》《招商证券股份有限公司董事会议事规则》《招商证券股份有限公司独立董事制度》《招商证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》《招商证券股份有限公司对外捐赠管理办法》并提交股东大会审议，同意修订《招商证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则》《招商证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则》《招商证券股份有限公司董事会审计委员会工作规则》《招商证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《招商证券股份有限公司董事会提名委员会工作规则》《招商证券股份
有限公司董事会秘书工作规范》《招商证券股份有限公司总裁工作细则》《招商证券股份有限公司信息披露事务管理制度》《招商证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》《招商证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《招商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《招商证券股份有限公司投资者关系管理制度》《招商证券股份有限公司高级管理人员合规性专项考核办法》，同意制定《招商证券股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中关于修订《招商证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会预审通过、关于修订《招商证券股份有限公司高级管理人员合规性专项考核办法》已经董事会薪酬与考核委员会预审通过。

本议案中关于修订《招商证券股份有限公司章程》《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》《招商证券股份有限公司董事会议事规则》《招商证券股份有限公司独立董事制度》《招商证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》《招商证券股份有限公司对外捐赠管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

本议案中关于修订《招商证券股份有限公司章程》《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》《招商证券股份有限公司董事会议事规则》具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn，以下简称上交所网站）的《招商证券股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。
（二）关于聘任公司首席信息官的议案

同意聘请董事长霍达先生兼任公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

（三）关于调整公司与招商局集团有限公司 2022-2026 年房屋租赁框架协议年度交易上限的议案

调整 2026 年度公司及附属公司与招商局集团及其联系人房屋租赁关连交易年度交易上限为：

单位：人民币万元

交易项目 2026 年度上限

房屋租赁使用权资产价值、短期租赁费 28,387

用、物业管理费用总值

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关连董事霍达、罗立、刘振华、朱江涛、李德林、李晓霏回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

本议案已经公司独立董事专门会议预审通过。

（四）关于择期召开股东大会的议案

同意召集召开公司 2025 年第二次临时股东大会，授权霍达董事长决……
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