公告日期：2025-11-25

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2025－046

招商证券股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于撤销监事会并修订、制定部分制度的议案》，同意修订《招商证券股份有限公司章程》《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》《招商证券股份有限公司董事会议事规则》；公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于撤销监事会并废止相关制度的议案》。具体修订条款详见附件。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

招商证券股份有限公司
2025 年 11 月 24 日
附件 1：《招商证券股份有限公司章程》条款变更新旧对照表

附件 2：《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》条款变更新旧对照表

附件 3：《招商证券股份有限公司董事会议事规则》条款变更新旧对照表

附件 1

《招商证券股份有限公司章程》条款变更新旧对照表

原条款序号、内容 新条款序号、内容 变更理由

第一条 为维护招商证券股份有限公 第一条 为维护招商证券股份有限公 《上市公司章程指引》（以下简称《章程
司（以下简称公司）、股东和债权人的合 司（以下简称公司）、股东、职工和债权 指引》）第一条：

法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为， 为维护公司、股东、职工和债权人的
华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 合法权益，规范公司的组织和行为，根据法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公称《证券法》）、《上市公司治理准则》《证 法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以券公司治理准则》《上市公司章程指引》 司章程指引》《上市公司治理准则》《证 下简称《证券法》）和其他有关规定，制《上海证券交易所股票上市规则》《香港 券公司治理准则》《证券公司股权管理规 定本章程。
联合交易所有限公司证券上市规则》（以 定》《上海证券交易所股票上市规则》《香
下简称《香港上市规则》）和其他有关规 港联合交易所有限公司证券上市规则》

定，制订本章程。 （以下简称《香港上市规则》）和其他有

关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券 第二条 公司系依照《公司法》《证券

法》和其他有关规定成立的股份有限公 法》和其他有关规定成立的股份有限公

司。 司。

公司经中国证券监督管理委员会（以 公司经中国证券监督管理委员会（以

原条款序号、内容 新条款序号、内容 变更理由

下简称中国证监会）证监机构字（2001） 下简称中国证监会）《关于同意国通证券 规范表述
285 号文和广东省深圳市人民政府深府股 有限责任公司改制为股份有限公司的批
（2001）49 号文批准，由国通证券有限 复》（证监机构字〔2001〕285 号）和广
责任公司整体变更，并由国通证券有限责 东省深圳市人民政府《关于整体改组设立
任公司原股东以发起方式设立。…… 国通证券股份有限公司的批复》（深府股

〔2001〕49 号）批准，由国通证券有限责

任公司整体变更，并由国通证券有限责任

公司原股东以发起方式设立。……

第三条 公司于2009年11月2日经中……
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