公告日期：2025-10-31

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2025－042
招商证券股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十三次会议通知
于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 10 月 30 日在广东省
深圳市以现场结合通讯方式召开。

本次会议由霍达董事长召集并主持，应出席董事 15 人，实际出席董事 15
人（其中：以通讯方式出席会议的董事 12 人）。公司部分监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司 2025 年第三季度报告的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）关于制定《招商证券股份有限公司财务管理制度》的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于提高公司融资融券业务规模上限的议案
公司融资融券业务规模上限由 1500 亿元人民币增至 2500 亿元人民币。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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