公告日期：2026-01-24

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2026-002
贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第五届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会 2026
年第一次临时会议通知于 2026 年 1 月 16 日以直接送达、电子邮件方式发出，会
议于 2026 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长代青松先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名代青松先生、张小剑先生、彭勃女士、王幸韬先生、吴毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票回避，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名金永生先生、余国杰先生、臧兴东先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票回避，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工董事夏辉先生共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任期三年，自股东会通过之日起计算。为确保董事会正常运行，在新一届董事就任之前，公司第五届董事会成员仍将继续依法按照法律、法规、规章制度及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，股权登记日为
2026 年 2 月 2 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票回避，0 票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2026 年 1 月 24 日
附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

代青松先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位。曾任贵州涟江化工厂技术员，贵州新联爆破工程有限公司技术员、市场开发部副经理（兼任信息中心主任）、市场开发部经理、副总经理，贵州新联爆破工程集团有限公司党委委员、常务副总经理，党委副书记、董事、总经理，贵州久联建筑工程有限公司副董事长，贵州久联民爆器材发展股份有限公司营销分公司常务副总经理，贵州久远爆破工程有限公司董事长，贵州久联发展股份公司营销分公司常务副总经理，六盘水久翔爆破工程有限责任公司董事长，贵州久远翔物流有限公司董事长，保利久联控股集团有限责任公司爆破工程事业部副主任，贵州联合民爆器材经营有限责任公司党委副书记、总经理，保利新联爆破工程集团有限公司党委书记、董事长，甘肃久联民爆器材有限公司党委书记、董事长。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委书记、董事长、代行总经理职责。

张小剑先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，具有注册……
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