公告日期：2025-12-16

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-068
贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大
楼 4-1 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 356

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 670,440,640

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.7729
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事张小剑先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事王幸韬先生因个人原因未出席；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书黄宗文先生出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于增加注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 669,168,475 99.8102 1,071,165 0.1597 201,000 0.0301

2.00 议案名称：关于新增、修订及废止部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 664,962,675 99.1829 5,277,465 0.7871 200,500 0.0300

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 664,945,675 99.1803 5,294,465 0.7896 200,500 0.0301

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 664,862,575 99.1680 5,377,565 0.8020 200,500 0.0300

2.04 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 664,926,075 99.1774 5,304,265 0.7911 210,300 0.0315
2.05 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 664,852,575 99.1665 5,370,5……
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