公告日期：2025-12-13

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2025年第二次临时股东会会议资料

二〇二五年十二月

会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及公司《章程》有关规定，特制定本须知。
一、股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需经公司统一安排，由公司董事、高级管理人员作出解答和说明。

四、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或调至静音状态。

目 录

2025 年第二次临时股东会议程 ......4
议案一：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 6

2025 年第二次临时股东会议程

现场会议时间：2025年12月29日（星期一）上午9:30

现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室。
网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
股权登记日：2025年12月22日

会议召集人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

出席人员：股权登记日在册的本公司股东及股东代表

公司董事、董事会秘书

上海中联律师事务所

列席人员：公司其他高级管理人员、其他议案相关人员

主 持 人：公司董事长

会议议程：

（一）介绍股东到会情况及出席、列席人员情况

（二）宣读会议须知

（三）推举计票人、监票人

（四）宣读表决票填写说明

（五）审议议案

序号 议案名称

1 关于续聘 2025 年度审计机构的议案

（六）现场股东或股东代表发言及解答问题

（七）现场股东或股东代表投票表决
（八）监票人、计票人统计现场表决票
（九）主持人宣布现场表决结果
（十）休会，等待网络投票结果
（十一）复会，主持人宣布本次股东会决议（现场与网络投票合并表决结果）（十二）见证律师出具并宣读法律意见书
（十三）主持人宣布会议结束

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025 年 12 月 29 日

2023 年年度股东会会议资料

议案一：

关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司 2022-2024 年度审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”），服务期限已届满。为满足公司经营管理需要和信息披露要求，根据相关管理规范，公司近期通过公开招投标方式遴选 2025-2027 年度审计机构，中标机构为中审众环，服务期限为三年。根据《公司章程》和公开招投标结果，公司拟聘请中审众环为 2025 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。中审众环基本情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

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