公告日期：2025-11-29

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年十二月

会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及公司《章程》有关规定，特制定本须知。
一、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需经公司统一安排，由公司董事、监事、高级管理人员作出解答和说明。

四、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或调至静音状态。

目 录

2025 年第一次临时股东大会议程 ......4议案一：关于增加注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案 ...... 6
议案二：关于新增、修订及废止部分治理制度的议案 ...... 38
议案三：关于补选公司董事会非独立董事的议案 ...... 39

2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025年12月15日（星期一）上午9:30

现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室。
网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
股权登记日：2025年12月8日

会议召集人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

出席人员：股权登记日在册的本公司股东及股东代表

公司董事、监事、董事会秘书

上海中联律师事务所

列席人员：公司其他高级管理人员、其他议案相关人员

主 持 人：董事张小剑先生

会议议程：

（一）介绍股东到会情况及出席、列席人员情况

（二）宣读会议须知

（三）推举计票人、监票人

（四）宣读表决票填写说明

（五）逐项审议议案

序号 议案名称

1 关于增加注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案

2 关于新增、修订及废止部分治理制度的议案

3 关于补选公司董事会非独立董事的议案
（六）现场股东或股东代表发言及解答问题
（七）现场股东或股东代表投票表决
（八）监票人、计票人统计现场表决票
（九）主持人宣布现场表决结果
（十）休会，等待网络投票结果
（十一）复会，主持人宣布本次股东大会决议（现场与网络投票合并表决结果） （十二）见证律师出具并宣读法律意见书
（十三）主持人宣布会议结束

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025 年 12 月 15 日
议案一：
关于增加注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现拟增加公司注册资本、取消监事会，并对《贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修改。

一、取消监事会情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会及各位监事仍将……
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