公告日期：2025-11-29

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-063
贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于新增、修订及废止部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 11 月
28 日召开第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第一次临时会议，审议通过《关于新增、修订及废止部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，公司新增、修订及废止了部分治理制度，具体如下：

序号 制度 变更情况 是否提交股东
大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《独立董事专门会议管理制度》 修订 否

5 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

6 《信息披露管理制度》 修订 否

7 《对外担保管理办法》 修订 是

8 《募集资金管理制度》 修订 是

9 《关联交易管理办法》 修订 是

10 《投资管理办法》 新增 是

11 《对外投资管理办法》 废止 是

12 《董事会秘书工作细则》 修订 否

13 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

14 《信用类债券信息披露事务管理制度》 修订 否

15 《内部控制评价管理制度》 修订 否

16 《董事及高级管理人员离职管理制度》 新增 否

上述拟新增、修订及废止的制度已经公司第五届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》《投资管理办法》尚需提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025 年 11 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。