公告日期：2025-06-04

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-038
浙文互联集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）于 2025
年 6 月 3 日召开了 2025 年第二次临时股东会，换届选举产生了公司第十一届董
事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司于同日在公司会议室以现场表决方式召开了第十一届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；全体董事推举董事尤匡领先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议情况如下：

一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

同意选举尤匡领先生为公司第十一届董事会董事长，并选举其为执行公司事务的董事，担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

经选举，公司第十一届董事会各专门委员会成员如下：

审计委员会：罗春华、金小刚、刘梅娟、尤匡领、段盛行，其中罗春华女士为召集人。

战略委员会：尤匡领、金小刚、罗春华、刘梅娟、唐颖，其中尤匡领先生为召集人。

薪酬与考核委员会：金小刚、罗春华、刘梅娟、段盛行、王颖轶，其中金小刚先生为召集人。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

其中，刘梅娟女士系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第十届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成独立董事的补选工作。自补选独立董事的议案经公司股东会审议通过之日起，刘梅娟女士将停止履职，补选的独立董事将相应替换刘梅娟女士履行独立董事及上述专门委员会委员的职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任王颖轶先生为公司执行总经理兼董事会秘书，聘任吴瑞敏女士为公司联席总经理，聘任喻洁女士、孟娜女士、刘斌先生为公司副总经理，聘任郑慧美女士为公司财务负责人，以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届独立董事专门会议第一次会议审议通过，其中聘任郑慧美女士为公司财务负责人的事项同时经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任孙彬先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会
2025年6月4日
（一）董事简历

尤匡领：1977 年 2 月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。
浙江大学研究生学历、法学硕士。2003 年 8 月起在浙江省政府办公厅工作，历任省政府办公厅副处长、处长等职务。现任浙江省文化产业投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，浙文互联党委书记、董事长。

王颖轶：1981年4月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。上海财经大学金融学硕士，英国特许公认会计师(ACCA)。曾任华数传媒控股股份有限公司董事会秘书、浙江华策影视股份有限公司副总裁兼董事会秘书。2020年11月至2025年6月3日任浙文互联董事会秘书兼副总经理，现任浙文互联董事、执行总经理兼董事会秘书。

唐颖：1977 年 5 月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。
上海交通大学经济学学士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1999年 8 月加入罗兰贝格国际管理咨询有限公司。2006 年任天狮集团全球战略及经营执行副总裁。2011 年创立北京百孚思广告有限公司，2015 年，百……
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