公告日期：2025-04-24

浙文互联集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月七日

目 录

浙文互联集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 2
浙文互联集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
议案一：2024 年度董事会工作报告 ......4
议案二：2024 年度监事会工作报告 ......9
议案三：2024 年年度报告及摘要 ......12
议案四：2024 年度财务决算报告 ......13
议案五：2024 年度利润分配预案 ......17
议案六：关于申请融资授信额度和预计提供担保额度的议案 ...... 19
议案七：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 ...... 22
议案八：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 ...... 23议案九：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案 ... 24

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2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分；

通过互联网投票平台的投票时间：2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00；通过交易
系统投票平台的投票时间：2025年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、现场会议地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑 F1 号楼会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合

四、会议议程

1、会议开始，介绍参会股东的出席情况

2、宣读大会会议须知

3、宣读议案并听取独立董事述职报告（2024 年度独立董事述职报告详见公
司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文
件）

4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题

5、推选计票人、监票人，现场投票表决

6、宣读现场会议投票结果

7、网络投票结束后，合并投票结果

8、宣读会议决议

9、北京市金杜律师事务所律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见
书

10、与会董事签署决议与会议记录

11、会议结束

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2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《浙文互联集团股份有限公司章程》《浙文互联集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前20分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明，出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。

四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。

六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

议案一：2024 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

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