公告日期：2026-05-07

宁波能源集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会议材料

2026 年 5 月

目录

宁波能源集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程...... 1
宁波能源集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告...... 2
宁波能源集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案...... 13
宁波能源集团股份有限公司 关于授权经营层对外捐赠的议案...... 14
宁波能源集团股份有限公司 关于公司年度担保预计的议案...... 15宁波能源集团股份有限公司 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保 暨关联交易的议案
......22
宁波能源集团股份有限公司 关于向银行申请授信业务的议案...... 24宁波能源集团股份有限公司 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的
议案......25
宁波能源集团股份有限公司 关于授权经营层开展固定资产投资的议案...... 28
宁波能源集团股份有限公司 关于开展对外投资业务的议案...... 29

宁波能源集团股份有限公司 2025 年年度股东会 会议议程

宁波能源集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 5 月 12 日 下午 15:00

二、会议地点：宁波朗豪酒店
三、会议主持人：马奕飞董事长
四、会议议程：
（一）会议开始，宣读会议议程；
（二）审议以下内容：
1 公司 2025 年度董事会工作报告
2 公司 2025 年度利润分配预案
3 关于授权经营层对外捐赠的议案
4 关于公司年度担保预计的议案
5 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案
6 关于向银行申请授信业务的议案
7 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案
8 关于授权经营层开展固定资产投资的议案
9 关于开展对外投资业务的议案
（三）推选监票人、计票人；
（四）投票表决议案；
（五）监票人宣读议案的现场表决结果；
（六）独立董事述职；
（七）出席会议律师结合网络投票结果对股东会会议程序及议案表决
结果进行现场见证，并出具法律意见书；
（八）宣读股东会决议，与会董事签署会议文件；
（九）宣布公司 2025 年年度股东会闭幕。

宁波能源集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告人：沈 琦

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大会汇报《公司 2025 年度董事会工作报告》，请审议。

一、2025 年度经营情况讨论与分析

2025 年是“十四五”收官，“十五五”谋篇的关键之年，公司面对复杂严峻的内外环境与电力供需紧平衡的行业态势，坚持“稳字当头、进中提质”工作基调，在坚守能源保供的同时，加快产业数字化与绿色低碳转型步伐，积极培育绿色新动能、发展新质生产力。报告期内公司成功入选中上协 2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例，下属企业入选“长江航运信用十佳、百强榜单”，综合能源项目入选国家能源费用托管典型案例，品牌影响力与核心竞争力持续增强。

1、以党建引领发展，以监督保障执行

报告期内，公司坚持以高质量党建助力中心工作提效升级，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，推动党建工作与生产经营深度融合、同频共振。落实“第一议题”制度，深入学习贯彻二十届四中全会精神，通过专题研讨统一思想、凝聚共识，精准破解改革发展中的重点难点问题，引领保障企业行稳致远。

在党委的坚强领导下，公司坚决贯彻落实党中央关于扎实推动共同富裕的决策部署，积极履行社会责任，融入地方经济社会发展，下
属生物质企业推动“企业+合作社+农户”收储模式，有效拓宽农户增收渠道，以产业赋能乡村振兴，以实际行动践行国有企业的使命担当。
此外，公司充分运用纪检监察、审计监督等途径，推动政治监督具体化、精准化，保障公司重大战略、重点改革、重要部署落地见效，为公司高质量发展提供坚强纪律保障。

2、以经营提质增效，以转型赋能发展

报告期内，公司围绕传统能源、绿色能源、投资贸易三大业务板块，构建了“基本盘稳固、转型破局见效、协同赋能到位”的经营格局，推动公司提质增效走深走实。报告期内，公司供热量、上网电量均实现稳步增长，其中供热量达 738.19 万吨，同比增长 6.00%；上网电量 19.83 亿度，同比增长 9.19%；清洁能源装机新增 111.6MW，同比增长 35……
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