公告日期：2025-11-01

宁波能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会

会议材料

2025 年 11 月

目录

宁波能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 ...... 1
宁波能源集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、高管薪酬的议案 ......2
宁波能源集团股份有限公司 关于修订<公司章程>的议案 ......3

宁波能源集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议程

一、会议时间：2025 年 11 月 7 日 下午 15:00

二、会议地点：宁波朗豪酒店
三、会议主持人：马奕飞董事长
四、会议议程：
（一）会议开始，宣读会议议程；
（二）审议以下内容：
1 关于 2024 年度董事、高管薪酬的议案
2 关于修订<公司章程>的议案
（三）推选监票人、计票人；
（四）投票表决议案；
（五）监票人宣读议案的现场表决结果；
（六）出席会议律师结合网络投票结果对股东会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书；
（七）宣读股东会决议，与会董事签署会议文件；
（八）宣布公司 2025 年第一次临时股东会闭幕。

宁波能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料（一）

宁波能源集团股份有限公司

关于 2024 年度董事、高管薪酬的议案

提案人：沈 琦

各位股东及股东代表：

根据薪酬与考核相关制度，公司董事、监事及高级管理人员 2024
年度薪酬拟发放如下：

公司 2024 年度董事长和总经理年薪（税前）均为 56.58 万元。
公司 2024 年度副总经理、董事会秘书等副职领导人平均年薪不
超过董事长、总经理年薪的 0.825 倍。

以上人员个人所得税自理。

请审议。

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

宁波能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料（二）

宁波能源集团股份有限公司

关于修订<公司章程>的议案

提案人：沈 琦

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理相关制度，提升规范运作水平，公司拟对章程进行修订，具体情况如下：

修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第八条 代表公司执行公司事务的 第八条 法定代表人由执行公司事
董事为公司的法定代表人。 务的董事担任，董事长为公司执行事务
担任法定代表人的董事辞任的，视 的董事。

为同时辞去法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视
法定代表人辞任的，公司将在法定 为同时辞去法定代表人。
代表人辞任之日起三十日内确定新的 法定代表人辞任的，公司将在法定
法定代表人。 代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第一百一十一条 董事会应当确定 第一百一十一条 董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和 对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关 决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会 专家、专业人员进行评审，并报股东会
批准。 批准。

（二）公司发生下列未达到本章程 （二）公司发生下列未达到本章程
规定应由股东会审议批准的对外投资、 规定应由股东会审议批准的对外投资、收购出售资产事项由董事会审议批准： 收购出售资产事项由董事会审议批准：
1、对外投资或收购股权资产交易 1、对外投资或收购股权资产交易
金额 5,000 万元以上； 金额超过 5,000 万元；

2、对外投资或收购固定资产交易 2、对外投资或收购固定资产交易
金额 20,000 万元以上； 金额超过 20,000 万元；

宁波能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 ……
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