公告日期：2025-05-01

宁波能源集团股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议材料

2025 年 5 月

目录

宁波能源集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......1
宁波能源集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告......3
宁波能源集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告...... 10
宁波能源集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告...... 21
宁波能源集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要...... 24
宁波能源集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案......25
宁波能源集团股份有限公司 关于修改公司章程及其附件的议案...... 26
宁波能源集团股份有限公司 关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案......65
宁波能源集团股份有限公司 关于授权经营层对外捐赠的议案......68
宁波能源集团股份有限公司 关于公司年度担保预计的议案......69宁波能源集团股份有限公司 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保 暨关联交易的议案
......71
宁波能源集团股份有限公司 关于向银行申请授信业务的议案......73宁波能源集团股份有限公司 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的
议案......74
宁波能源集团股份有限公司 关于授权经营层开展固定资产投资的议案...... 77
宁波能源集团股份有限公司 关于授权经营层开展证券投资业务的议案...... 78
宁波能源集团股份有限公司 关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案......81
宁波能源集团股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案......86

宁波能源集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程

宁波能源集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 5 月 13 日 下午 14:00

二、会议地点：宁波朗豪酒店
三、会议主持人：马奕飞董事长
四、会议议程：

（一）会议开始，宣读会议议程；

（二）审议以下内容：

1 公司 2024 年度财务决算报告

2 公司 2024 年度董事会工作报告

3 公司 2024 年度监事会工作报告

4 公司 2024 年年度报告及其摘要

5 公司 2024 年度利润分配预案

6 关于修改公司章程及其附件的议案
7 关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案
8 关于授权经营层对外捐赠的议案

9 关于公司 2025 年度担保预计的议案

10 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案
11 关于向银行申请授信业务的议案
12 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案
13 关于授权经营层开展固定资产投资的议案
14 关于授权经营层开展证券投资业务的议案
15 关于聘请中汇会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务、内
控审计机构的议案
16 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
（三）推选监票人、计票人；
（四）投票表决议案；

宁波能源集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程

（五）监票人宣读议案的现场表决结果；
（六）独立董事述职；
（七）出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书；
（八）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；
（九）宣布公司 2024 年年度股东大会闭幕。

宁波能源集团股份有限公司

2024 年度财务决算报告

提案人：沈 琦

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大会汇报《公司 2024 年度财务决算报告》，请审议。

第一部分 报告期主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 424,211.97 万元，相比上年同期538,591.54 万元减少 114,379.57 万元，同比下降 21.24%。

其中，完成蒸汽销售 696.40 万吨,相比上年同期 599.56 万吨增
加 96.84 万吨，同比增长 16.15%。实现蒸汽销售收入 157,411.81 万
元，相比上年同期 147,633.67 万元增加 9,778.1……
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